本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟成立合资公司》的议案，并授权董事长赵笃仁先生处理合资事宜。公司拟与广州云影电子科技有限公司（以下简称“云影电子”）共同出资1000万元人民币在广州设立合资公司，主要从事大屏幕显示系统、液晶模组、互动触控一体机的研发、生产和销售。详见公司于2014年10月16日披露的《关于签订合作意向书的公告》及2014年10月29日披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

本次投资不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。

二、 对外投资进展情况

（一）合作协议签署情况

公司与云影电子就合作成立公司事宜进行了协商洽谈，于本月双方签署了《合作合同》。合同主要条款如下：

1、 合资公司的基本情况

公司的名称为：广州共达信息技术有限公司

公司性质：有限责任公司

公司的经营范围为：生产和销售大屏显示系统、信息显示部件及整机、触控一体机、交互智能平板、智能电视、智能语言学习机、计算机、平板显示器、电器电子模块关键件、触摸屏、移动通信终端产品，及软件和信息技术。

公司的注册资本为：人民币1000万元。

经营期限为：10年，自公司首次取得《企业法人营业执照》之日起计算。

2、 注册资本及股东认缴出资

全体股东认缴的注册资本总额为人民币1000万元。股东认缴出资额于合资公司设立后根据公司运营需要逐步按持股比例缴纳。各股东认缴出资情况如下：

股东名称	认缴出资	持股比例
山东共达电声股份有限公司	600万元	60%
广州云影电子科技有限公司	400万元	40%

3、 股东会、执行董事、经营管理机构及经理

（1） 股东会由全体股东组成，为公司最高权力机构，依法决定公司的一切重大事宜，并授权执行董事处理公司经营事宜。

（2） 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，对公司股东会负责。执行董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。执行董事行使董事会权利。执行董事为公司的法定代表人，首任执行董事由甲方委派人员担任。

（3） 合资公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一名，由执行董事任命，任期三年，可连选连任。首届总经理由乙方推荐，并经执行董事任命。

（二） 工商登记手续办理情况

近日，合资公司已办理完成相关工商登记备案手续，取得了广州市工商行政管理局番禺分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440126000513640），相关信息如下：

公司名称：广州共达信息技术有限公司

公司住所：广州市番禺区大龙街旧水坑工业区开发路3号之一A座5楼

法定代表人：杨进军

注册资本：人民币1000万元

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董事会

2014年12月17日