本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易价格于2014年12月8日和9日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司于2014年12月5日接公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）通知，公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）已与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属企业中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）就海翼集团股权划转事宜签署相关协议，中航工业机电系统及中航工业通飞拟采取国有股权无偿划转的方式合计持有海翼集团54%股权，厦门市国资委持有海翼集团46%股权，中航工业将成为海翼集团的实际控制人，公司的实际控制人将发生变更（具体内容详见公司2014年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2014-054”号公告）。目前，上述海翼集团股权划转事宜涉及公司实际控制人拟发生变更的事项正在进行中。

　2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　3、经向公司控股股东海翼集团征询并确认：截至目前，除上述海翼集团股权划转事宜涉及公司实际控制人拟发生变更的事项外，公司控股股东不存在应披露而未披露影响公司股价异常波动的事项。

　公司及公司控股股东承诺：除上述海翼集团股权划转事宜涉及公司实际控制人拟发生变更的事项外，未来三个月内不筹划涉及本公司的包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　厦门厦工机械股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月9日