本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年12月8日上午9:00在公司多功能厅召开。网络投票时间为2014年12月7日至2014年12月8日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。

　本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共51名，代表有表决权的股份数为369,483,080股，占公司股份总数的40.6920%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表40人，代表有表决权股份368,895,329股，占公司股份总数的40.6272%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份587,751股，占公司股份总数的0.0647%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

　（一）《关于提名公司第五届董事会非独立董事补选候选人的议案》；

　表决结果为：369,020,729股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8749%；356,051股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0964%；106,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0288%。

　（二）《关于提名公司第五届董事会独立董事补选候选人的议案》；

　表决结果为：369,020,729股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8749%；356,051股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0964%；106,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0288%。

　（三）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果为：369,020,729股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8749%；356,051股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0964%；106,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0288%。

　（四）《关于同意出售光伏项目相关资产的议案》。

　表决结果为：369,020,729股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8749%；462,351股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1251%； 0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（五）《关于提名公司第五届监事会监事补选候选人的议案》。

　表决结果为：369,020,729股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8749%；356,051股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0964%；106,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0288%。

　四、律师出具的法律意见

　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序合法，会议形成的《孚日集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　五、备查文件

　1、孚日集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司

　2014年12月8日