本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。

　经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2014年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于上海证券交易所有关规则规定的股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、2014年8月4日，公司第八届董事会第二十次会议已审议通过非公开发行股票相关议案，并已于2014年8月6日披露相关议案；具体内容详见公司于2014年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的非公开发行股票预案等相关公告。

　2014年8月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《公司收购报告书（摘要）》。

　2014年8月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，对募集资金运用的可行性分析进行了进一步细化；具体内容详见公司于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　2014年9月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案；具体内容详见公司于2014年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》。

　2、经向控股股东及实际控制人核实，截至目前，除上述情况之外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

　3、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司非公开发行股票工作正常进行；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　特此公告。

　山东金泰集团股份有限公司董事会

　二零一四年十二月九日