证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-072

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2014年12月3日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第五次会议。会议通知于2014年11月21日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

　同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制相关文件及相关议案。

　在股票停牌期间，公司将至少每 5个交易日发布一次事项进展情况公告。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　特此公告！

　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　2014年12月4日

　证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-073

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　关于发行股份购买资产的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年11月27日上午开市起停牌。公司于2014年11月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2014年12月3日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号： 2014-072）。

　截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）自2014年12月4日开市起继续停牌。

　停牌期间，公司于每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，并将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月4日