本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况

·本次会议没有新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月25日在厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室召开。本次大会由公司董事会召集，董事长陈铁铭先生主持，除公司董事一人因出差请假外，公司其余董事、监事、高级管理人员及律师全部出席了会议。大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项对审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东及股东代理人出席本次股东大会情况如下：

项 目	现场出席会议	通过网络投票 出席会议	合计
出席会议的股东和代理人人数	11	2	13
所持有表决权的股份总数（股）	29,828,679	416,901	30,245,580
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.32	0.21	15.53

二、 提案审议和表决情况

大会审议并通过了下列议案：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	所占比例(%)	股数	所占比例(%)	股数	所占比例(%)
1	关于调整公司利润分配政策的议案	29,828,679	98.62	416,901	1.38	0	0.00	通过
2	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案	29,828,679	98.62	416,901	1.38	0	0.00	通过
3	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》	29,828,679	98.62	416,901	1.38	0	0.00	通过
4	关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案	30,245,580	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
5	关于变更公司名称及调整经营范围的议案	30,245,580	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
6	关于增加借款以及借款利息计息标准的议案	643,718	60.69	416,901	39.31	0	0.00	通过
7	关于修订公司章程的议案	29,828,679	98.62	416,901	1.38	0	0.00	通过

注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为29,184,961股，对上表中的第6项议案已回避表决。

其中，中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）表决情况为：

序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	所占比例(%)	股数	所占比例(%)	股数	所占比例(%)
1	关于调整公司利润分配政策的议案	643,718	60.69	416,901	39.31	0	0.00
2	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案	643,718	60.69	416,901	39.31	0	0.00
3	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》	643,718	60.69	416,901	39.31	0	0.00
4	关于核销上海纺织住宅开发总公司应收款项的议案	1,060,619	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于变更公司名称及调整经营范围的议案	1,060,619	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于增加借款以及借款利息计息标准的议案	643,718	60.69	416,901	39.31	0	0.00
7	关于修订公司章程的议案	643,718	60.69	416,901	39.31	0	0.00

三、律师见证意见

本次股东大会经福建天衡联合律师事务所李金招律师与刘超律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

董 事 会

2014年11月25日

附件:

关于厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书