证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-58

　湖南江南红箭股份有限公司

　第九届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2014年11月20日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2014年11月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事8人，分别为张振华、李玉顺、牛建伟、申兴良、卢灿华、温振祥、李志宏、李晓龙，独立董事郑锦桥因公出国未参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　会议审议通过了《关于为中南钻石有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中南钻石有限公司向中国银行股份有限公司南召支行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币22000万元整。

　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　二○一四年十一月二十五日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-59

　湖南江南红箭股份有限公司

　第九届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2014年11月20日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2014年11月24日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际参与表决监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、文均、刘善跃。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　会议审议通过了《关于为中南钻石有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中南钻石有限公司向中国银行股份有限公司南召支行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币22000万元整。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　监事会

　二○一四年十一月二十五日