本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的基本情况

　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　3.1 现场会议召开时间为：2014年11月19日下午14：30开始，会期半天；

　3.2 网络投票时间为：2014年11月18日-11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。

　4、股权登记日2014年11月13日。

　5、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　6、公司已于2014年11月04日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共27人，代表的股份数为197,094,106股，占公司总股份的69.2740%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共19人，代表股份数为196,615,706股，占公司总股份的69.1059%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表的股份数为478,400股，占公司总股份的0.1681%。

　4、参加投票的中小股东情况

　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共17人，代表的股份数为21,698,433股，占公司总股份的7.6265%。

　5、公司董事曹积生、迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅、宫君秋，监事李秀国、崔胜利、曹学红及见证律师出席了本次会议。高级管理人员刘德发先生列席本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　审议通过了《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》：

　表决结果：同意196,946,306股，反对147,800股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9250%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,550,633股，反对147,800股，弃权0股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的97.7952%。

　五、律师出具的法律意见

　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、2014年第二次临时股东大会决议。

　2、法律意见书。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　2014年11月20日