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2014年11月20日 星期四 上一期  下一期
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江苏联发纺织股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-054

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2014年11月8日以书面和邮件方式送达各董事、监事,会议于2014年11月19日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于建立风险投资管理制度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

同意为规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,制订《江苏联发纺织股份有限公司风险投资管理制度》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

同意公司拟将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币,并在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。授权公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同议等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

三、关于聘任公司总经理的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意聘任于拥军先生为公司总经理,同时免去其公司营销总监的职务,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一四年十一月十九日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-055

江苏联发纺织股份有限公司

关于调整闲置自有资金投资理财额度及

投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年11月19日上午召开。会议审议通过了公司《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定,本次使用自有资金进行投资理财事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币,并且该15亿元人民币的理财额度不再限制投资品种,由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行投资理财,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、资金投向

公司本次申请的15亿元人民币的投资理财额度将用于投资理财产品,在此额度内不限制投资品种,由公司在风险可控的前提下,自由分配购买保本理财产品的额度以及进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资(即证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资)品种投资的额度。

4、投资额度有效期

本次调整后的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。

6、规范要求

公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资,不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资;公司进行证券投资,应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。

二、审批程序

针对保本型理财投资事项,公司设立了理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。

针对风险投资事项,公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置。公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,证券部负责风险投资业务的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,提高公司效益。

四、投资风险及风险控制措施

公司已制订《投资理财制度》和《风险投资管理制度》,对理财与风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作,不定期对相关业务进行全面检查,并将检查情况报告公司管理层。同时,公司审计委员会在每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行检查,对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况

受托人名称产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金预计收益报告期实际损益金额
广发证券国债回购10,0002013年12月2日2013年12月3日到期一次还本付息10,0001.551.55
广发证券国债回购10,0002013年12月4日2013年12月11日10,0008.918.91
广发证券国债回购10,0002013年12月11日2013年12月18日10,0008.518.51
广发证券国债回购10,0002013年12月12日2013年12月19日10,0008.28.2
广发证券国债回购10,0102013年12月18日2013年12月25日10,01011.9611.96
广发证券国债回购30,0102013年12月19日2013年12月26日30,01040.140.1
广发证券国债回购10,0202013年12月25日2013年12月28日10,0206.556.55
广发证券国债回购30,0502013年12月26日2013年12月30日30,05018.1718.17
广发证券国债回购30,0002014年1月2日2014年1月9日30,00029.2029.20
广发证券国债回购5,447.82014年1月2日2014年1月6日5,4482.232.23
广发证券国债回购14,5502014年1月2日2014年1月5日145506.106.10
招行

海安支行

保本型20,0002014年1月9日2014年3月31日20,000275.18275.18
广发证券国债回购20,3302014年1月9日2014年1月13日203305.355.35
广发证券国债回购9,7002014年1月9日2014年1月11日97002.962.96
招行

海安支行

保本型30,0002014年1月15日2014年6月24日30,000789.04789.04
广发证券国债回购5,0002014年4月2日2014年4月3日50000.410.41
广发证券国债回购5,0002014年4月3日2014年4月10日50003.103.10
招行

海安支行

保本型15,0002014年4月4日2014年5月6日15,00076.2776.27
广发证券国债回购3,0002014年4月10日2014年4月12日30000.620.62
广发证券国债回购3,0002014年4月14日2014年4月15日30000.220.22
广发证券国债回购2,5002014年4月16日2014年4月17日25000.200.20
广发证券国债回购2,5002014年4月17日2014年4月21日25000.690.69
光大银行广州海珠支行保本型252014年4月18日2014年10月18日250.390.39
广发证券国债回购4,0002014年4月23日2014年4月30日40003.923.92
广发证券国债回购1,0002014年4月25日2014年4月29日10000.220.22
广发证券国债回购5,0002014年4月30日2014年5月1日50000.850.85
广发证券国债回购5,0002014年5月5日2014年5月7日50000.880.88
广发证券国债回购5,0002014年5月7日2014年5月14日50002.672.67
招行

海安支行

保本型15,0002014年5月8日2014年6月17日15,00088.7788.77
广发证券国债回购5,0002014年5月14日2014年5月21日50002.962.96
广发证券国债回购5,0002014年5月21日2014年5月28日50003.533.53
广发证券国债回购5,0002014年5月28日2014年6月4日50003.123.12
广发证券国债回购5,0002014年6月4日2014年6月11日50003.193.19
广发证券国债回购5,0002014年6月11日2014年6月18日50003.063.06
广发证券国债回购13,0002014年6月18日2014年6月25日1300013.5313.53
广发证券国债回购7,0002014年6月18日2014年6月22日70005.005.00
广发证券国债回购7,0002014年6月24日2014年6月25日70000.820.82
广发证券国债回购20,0002014年6月25日2014年6月26日200002.062.06
招行

海安支行

保本型20,0002014年6月26日2014年12月26日 571.56 
广发证券国债回购20,0502014年6月26日2014年6月27日200503.873.87
广发证券国债回购19,9902014年7月1日2014年7月8日1999015.5015.50
广发证券国债回购8,0002014年7月4日2014年7月11日80005.205.20
招行

海安支行

保本型20,0002014年7月9日2014年12月29日 540.33 
广发证券国债回购8,0002014年7月14日2014年7月16日80001.991.99
招行

海安支行

保本型10,0002014年7月18日2014年12月26日 251.42 
广发证券保本型5,0002014年10月9日2014年12月29日 58.80 
广发证券国债回购8,9702014年10月10日2014年10月11日8,9701.291.29
广发证券国债回购6,0302014年10月10日2014年10月13日60300.880.88
广发证券国债回购15,0002014年10月13日2014年10月14日150002.102.10
广发证券国债回购15,0002014年10月14日2014年10月16日150002.852.85
广发证券国债回购10,0002014年10月16日2014年10月23日100006.106.10
广发证券国债回购5,0002014年10月16日2014年10月30日50007.357.35
广发证券国债回购4,0102014年10月24日2014年10月31日40103.143.14
广发证券国债回购5,0102014年10月30日2014年11月6日50102.852.85
广发证券国债回购7,0102014年10月31日2014年11月7日70103.833.83
广发证券国债回购3,0002014年11月4日2014年11月11日30001.681.68
广发证券国债回购5,0002014年11月6日2014年11月13日50003.123.12
广发证券国债回购7,0002014年11月7日2014年11月14日70004.184.18
广发证券国债回购3,0002014年11月11日2014年11月25日 4.26 
广发证券国债回购5,0002014年11月13日2014年11月20日 3.14 
广发证券国债回购7,0002014年11月17日2014年11月20日 1.99 

六、承诺

本公告日,公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司承诺在使用闲置自有资金进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、保荐机构、独立董事对公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的意见

(一)保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为,联发股份本次使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。此项议案尚需提交股东大会审议。

公司在不影响公司日常经营活动和资金安全性的前提下,调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司收益。

因此,本保荐机构对联发股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

(二)独立董事的独立意见

公司全体独立董事认为:公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种,结合了公司的实际情况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于进一步盘活闲置自有资金,并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。

我们同意本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜,并同意将此事项提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

八、其他事项

本议案须经本公司股东大会审议通过。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3、金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的核查意见。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司

董 事 会

2014年11月19日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-056

江苏联发纺织股份有限公司

2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决定于2014年12月8日召开公司2014年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议的召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月8日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月8日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月7日下午15:00至2014年12月8日下午15:00中的任意时间。

5、现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2014年12月3日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,详见刊登于2014年11月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案需要对参与临时股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年12月4日——2014年12月6日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码证券简称买卖方向买入价格
362394联发投票买入对应申报价格

3、股东投票的具体程序如下:

1)输入买入指令;

2)输入证券代码362394;

3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号:1.00元代表议案1。

议案序号议案名称对应申报价
议案一关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案1.00元

4)在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理;

3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月7日下午15:00至2014年12月8日下午15:00中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-88869069

传真号码:0513-88869069

联 系 人: 潘志刚、陈静

通讯地址: 江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码:226600

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、授权委托书(详见附件)

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案

序号

股东大会审议事项表决意见
同意反对弃权
议案一关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案   

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-057

江苏联发纺织股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、总经理薛庆龙先生《关于请辞公司总经理职务的报告》,薛庆龙先生为集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理和发展战略管理,谋求持续稳定发展,现申请辞去公司总经理的职务。辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。

经公司2014年 11月 19日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,独立董事已发表意见,同意聘任于拥军先生为公司总经理(简历附后),全面负责公司的经营管理工作,同时免去其公司营销总监的职务。任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司董事会对薛庆龙先生担任公司总经理职务期间,为公司及董事会所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司

董 事 会

2014 年 11月 19 日

于拥军先生个人简历

男,1968年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工商管理硕士,高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度,江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长,江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任,江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任,江苏联发进出口有限公司副总经理,江苏联发进出口有限公司总经理,江苏联发纺织股份有限公司营销总监。现任江苏联发纺织股份有限公司董事,江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理,广州占姆士服饰有限公司、深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司和南通占姆士服饰有限公司、联发纺织(香港)有限公司、联发纺织(欧洲)有限公司、联发纺织(美国)有限公司和INO-TEX LLC董事长。

于拥军先生未持有本公司股份,持有公司控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

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