特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议上无否决或修改议案的情况；

●本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会的主持人：副董事长叶立春

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五） 14：30

网络投票时间：2014年11月14日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

5、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、现场会议地点：上海市浦东新区向城路58号11楼会议室

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	61030461
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.28
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	143300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于废止公司治理纲要的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	61029461	99.998%	0	0.000%	1000	0.002%	是

（二）审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

	同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
有效表决票	61029461	99.998%	1000	0.002%	0	0.000%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证并出具了《关于腾达建设集团股份有限公2014年第二次临时股东大会的法律意见书》（TCYJS2014H0516号）。该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

3、本次会议资料。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

2014年11月15日