股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—056

　河南平高电气股份有限公司

　董事会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年11月14日收到公司副总经理赵文强和张国跃先生的函告，其因工作变动请求辞去公司副总经理职务。

　根据有关法律、法规及公司章程的规定，自赵文强和张国跃先生辞去副总经理职务函告送达董事会生效。公司董事会对赵文强和张国跃先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2014年11月15日