股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-064

　佛山市国星光电股份有限公司

　关于签署广发恒定15号国星光电定向增发

　集合资产管理计划管理合同的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于国星光电2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》，公司已于2014年10月24日在指定信息披露媒体上公告了《佛山市国星光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。此次员工持股计划拟通过广发恒定15号认购本公司2014年非公开发行股票金额不超过9,130万元，认购股份不超过1,000万股。

　目前，参与此次员工持股计划的人员已与广发证券资产管理（广东）有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签署《广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划管理合同》，合同具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2014年11月15日