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2014年11月05日 星期三 上一期  下一期
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浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

 证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2014-064

 浙江金磊高温材料股份有限公司

 第二届董事会第十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年11月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年10月30日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持,本次会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:

 一、审议通过《关于签订<重大资产重组业绩补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

 公司已于2014年8月29日与交易对方签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

 为了进一步维护上市公司利益,公司决定与交易对方签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》,《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》与《重大资产重组业绩补偿协议》不一致之处以《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》为准。《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》未作约定的,仍适用《重大资产重组业绩补偿协议》的约定。

 鉴于公司 2014 年第一次临时股东大会已授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件,本议案无需提交公司股东大会审议。

 独立董事意见及《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》于2014年11月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

 二、备查文件

 1.公司第二届董事会第十八次会议决议

 2.独立董事关于签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的独立意见

 3.《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》

 特此公告。

 浙江金磊高温材料股份有限公司

 董 事 会

 2014年11月5日

 证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2014-065

 浙江金磊高温材料股份有限公司

 第二届监事会第十四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2014年11月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年10月30日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

 经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:

 一、审议通过《关于签订<重大资产重组业绩补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

 经审核,监事会认为:本次关于签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

 二、备查文件

 第二届监事会第十四次会议决议

 特此公告。

 浙江金磊高温材料股份有限公司

 监 事 会

 2014年11月5日

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