本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　（一）召开时间：

　现场会议召开时间：2014年11月4日（星期二）14：30

　网络投票时间：2014年11月3日-2014年11月4日

　（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

　（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　（四）召集人：公司董事会

　（五）现场主持人：董事长刘道明先生

　（六）会议通知情况：公司董事会分别于2014年10月18日和10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　本次股东大会通过现场和网络投票参加表决的股东及股东代理人21人，代表股份913,858,615股，占上市公司总股份的35.7033％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份909,363,627股，占公司有表决权股份总数的35.5277％；通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份4,494,988股，占公司有表决权股份总数的0.1756％。

　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份4,494,988股，占上市公司总股份的0.1756％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东18人，代表股份4,494,988股，占上市公司总股份的0.1756％。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　（一）议案的表决情况

　与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

　1、关于修订《公司章程》的议案

　表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、关于子公司对外提供担保的议案

　表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

　2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知及提示性公告；

　2、2014年度第二次临时股东大会决议；

　3、法律意见书及其签章页；

　4、其他相关资料。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司董事会

　2014年11月5日