股票简称：鹏欣资源 股票代码：600490 公告编号：临2014-041

　鹏欣环球资源股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会独立董事葛培健先生根据上级有关规定在2014年4月底向公司董事会提出辞职，又于2014年6月4日向本公司书面提交辞去本公司独立董事职务的辞职申请。因公司股票当时处于重大事项停牌期间（本公司股票于2014年4月1日起停牌），公司董事、独立董事、监事和高管人员不易变动，故没做及时调整。目前公司股票已经复牌，所以董事会接收葛培健先生的辞职申请。

　由于葛培健先生的辞职未导致本公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，葛培健先生的辞职申请即日起生效。辞职后，葛培健先生不再担任公司任何职务。

　葛培健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对葛培健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。　

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　二零一四年十月三十一日

　股票简称：鹏欣资源 股票代码：600490 公告编号：临2014-042

　鹏欣环球资源股份有限公司

　关于公司控股股东进行股票质押式

　回购交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月31日收到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）通知，现将有关情况说明如下：

　2014年10月30日，鹏欣集团通过股票质押式回购交易将所持本公司股份103,289,780股（占公司总股本的 6.98%。）有限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月30日，购回交易日为2015年10月29日，2014年10月31日鹏欣集团已办理完毕所有交割手续。

　截止2014年10月31日，鹏欣集团所持本公司有限售条件流通股股份223,125,000股，占公司总股本的15.09%，本次质押后，鹏欣集团累计质押其所持有的公司股份为206,579,560 股，占公司总股本的 13.97%。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司

　2014年10月31日