本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司“走出去”战略和“四个转变”的要求，公司与英国Ncondezi能源有限公司经友好协商，就在莫桑比克北部太特省合作开发总规模为1800兆瓦、本期规模300兆瓦的煤电一体化项目签署了不具有法律约束力的《谅解备忘录》。

　Ncondezi能源有限公司（以下简称“N公司”）是一家在英属维尔京群岛注册成立并在伦敦证交所AIM市场上市的电力开发公司，其专注于在莫桑比克境内大规模分期开发长使用寿命的煤矿和电站。

　莫桑比克煤电一体化项目位于莫桑比克北部太特省，电厂项目规划装机总容量1800兆瓦，当前场地规划按照4×150兆瓦，目前一期开发项目装机容量为2×150兆瓦。项目煤矿属于赞比西盆地煤矿资源的一部分，系露天煤矿，其中南部煤矿作为电厂项目的供煤来源，探明资源1.2亿吨，能够满足电厂的用煤需求。

　根据公司与N公司在《谅解备忘录》的约定，双方将以风险共担、利益共享为原则，在电厂项目和煤矿项目中交叉持股。电站项目由上海电力控股，N公司大额参股；煤矿项目由 N公司控股，上海电力大额参股。具体持股比例将在《合资协议框架条款》中进行约定。

　公司将根据项目的进展情况，依据有关法律法规及相关规定履行相应的决策、审批程序，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海电力股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十八日