证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-66

　物产中拓股份有限公司

　关于在境外设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　2014年6月6日，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）办公会审议通过了《关于公司设立香港、新加坡境外子公司的方案》。鉴于开展进出口业务的实际需要，同时考虑到设立境外全资子公司可有效降低公司融资成本、提升市场竞争力，公司办公会同意在香港、新加坡分别设立全资子公司，作为公司国际业务与融资平台。

　2014年10月22日，公司收到上述两家境外全资子公司的《公司注册证明书》及湖南省商务厅下发的《企业境外投资证书》，相关设立及备案手续已经全部完成。

　2、审批程序

　本次投资事项已经公司办公会审议通过。根据《公司章程》和《公司投资管理办法》，本次对外投资在公司办公会审批权限范围内，因此无需提交公司董事会与股东大会审议批准。

　3、本次对全资子公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资主体及进展情况

　本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

　三、投资设立全资子公司的基本情况

　1、锋睿国际（香港）有限公司

　英文名称：SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

　注册资本：50万港币（以货币资金出资，来源于公司自有资本）

　经营范围：Corp（Corp是指没有限定某一项业务,只要符合公司法规定的业务都可以经营）

　登记证号码：63731597-000-08-14-7

　企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400004号

　2、SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.

　中文名称：中冠国际

　注册资本：300万美元（以货币资金出资，来源于公司自有资本）

　经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers and exporters)一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易)；46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）

　Company No:201428826M

　企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400005号

　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的和影响

　公司在香港与新加坡设立全资子公司，有助于促进公司进出口业务的开展，开拓与发展海外市场，降低进出口业务资金成本。

　2、可能存在的风险

　香港、新加坡的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。公司初次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的运营带来一定的风险。

　五、备查文件

　1、公司办公会决议；

　2、《公司注册证明书》；

　3、《企业境外投资证书》。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十四日

　证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-67

　物产中拓股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于2014年8月16日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延，延期后公司将尽快完成换届选举工作。

　在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告

　物产中拓股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十四日