证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-081

天津国恒铁路控股股份有限公司第九届

董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月22日以通讯方式召开。会议通知已于2014年10 月17日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘斌先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。刘斌先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘湘先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满。刘湘先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会决定聘任宋金球先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。宋金球先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会决定聘任张卫东先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。张卫东先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

附件一、

刘斌简历

姓名	刘斌	性别	男		出生年份	1965年	学历		大学
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理
个人简历
起止年月				单位				职务
1992年5月—1998年12月				航空部天津中航投资公司				财务部处长
1999年1月—2006年1月				天津环渤海控投集团				综合审计中心经理
2006年2月—2009年2月				河南省新县钼矿公司				总经理
2009年4月—2012年4月				天津滨海天联集团公司				常务副总经理
2012年5月—至今				天津国恒铁路控股股份有限公司				副总经理

刘斌于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，详见*ST国恒2014-014公告。

刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

附件二、

刘湘简历

姓名	刘湘	性别	男		出生年份	1967年	学历	研究生
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司董事
个人简历
起止年月				单位			职务
1989年7月—1993年2月				农业银行岳阳县渭洞分理处			主任、党总支书记
1994年3月—1998年3月				农业银行湖南省分行信托公司			营业部主任
1998年4月—2003年2月				湖南亚华种业			董事、副总、财务总监
2003年3月—2012年1月				岳阳佳新油脂有限公司			总经理
2012年2月—至今				深圳市晴方投资管理有限公司			总经理
2014年10月—至今				天津国恒铁路控股股份有限公司			董事

刘湘与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。

刘湘不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘湘未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三、

宋金球简历

姓名	宋金球	性别		男	出生年份	1962年	学历	本科
国籍	中国	职务		中铁（罗定）铁路有限责任公司总经理
个人简历
起止年月			单位				职务
1983年4月—1984年5月			中国人民解放军铁道兵				五师二十二团五连代理排长
1984年6月—1986年6月			中铁十五局				二处营建办公室助理工程师
1986年7月—1991年10月			中铁十五局				二处三段工程师、技术室主任、副段长
1991年11月—1996年7月			中铁十五局				二处技术科副科长、二处南昆铁路建设指挥部总工程师
1996年8月—2001年4月			广东罗定铁路建设指挥部				副总工程师、副总指挥长
2001年5月—2004年3月			广东罗定铁路总公司				副总经理
2004年4月—2006年8月			广东罗定铁路总公司				总经理、党总支书记
2006年9月—2009年3月			广东国恒铁路物资有限公司				董事长
2007年7月—2014年10月			天津国恒铁路控股股份有限公司				董事、常务副总经理
2006年9月—至今			中铁（罗定）铁路有限责任公司				总经理

宋金球与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。

宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

附件四、

张卫东简历

姓名	张卫东	性别		男	出生年份	1968年	学历	硕士
国籍	中国	职务		天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监
个人简历
起止年月			单位				职务
1994年6月—2010年8月			广发银行深圳分行				支行副行长、行长
2010年9月—2011年1月			江苏银行深圳分行				业务发展二部总经理
2011年2月—2011年8月			广州银行深圳分行				业务发展六部总经理
2011年9月—2012年5月			杭州银行深圳分行				业务发展部总经理
2012年6月—2013年9月			天津国恒铁路控股股份有限公司				资金部总经理
2013年10月—至今			天津国恒铁路控股股份有限公司				财务总监

张卫东于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，详见*ST国恒2014-014公告。

张卫东不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张卫东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-082

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间已超过三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13 条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此自 2014 年 10 月 22 日起，由公司董事长邓小壮先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

邓小壮先生联系方式如下：

电话：022-23686400

传真：022-23686220

地址：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日