证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2014-009 |
杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次股东大会没有否决提案的情况 ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)本次股东大会召开的时间和地点 1、现场会议时间:2014年10月16日(星期四)下午13:30开始 2、现场会议地点:浙江省临安市城中街518号·临安钱王大酒店 3、网络投票时间: 2014年10月16日(星期四)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00 (二)本次股东大会出席情况 出席会议的股东和代理人人数 | 24 | 所持有表决权的股份总数(股) | 342,128,500 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 85.10659 | 1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 6 | 所持有表决权的股份数(股) | 342,056,700 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 85.08873 | 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 18 | 所持有表决权的股份数(股) | 71,800 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.01786 |
(三)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长林建华先生主持,除独立董事潘亚岚因工作原因未能出席外,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 议案
序号 | 议案
内容 | 同意
票数 | 比例
(%) | 反对
票数 | 比例
(%) | 弃权
票数 | 比例
(%) | 是否
通过 | 1 | 《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》 | 342,078,800 | 99.98547 | 46,600 | 0.01362 | 3,100 | 0.00091 | 是 | 2 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | 342,071,100 | 99.98322 | 54,100 | 0.01581 | 3,300 | 0.00096 | 是 | 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 342,078,600 | 99.98541 | 46,600 | 0.01362 | 3,300 | 0.00096 | 是 | 4 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 342,078,600 | 99.98541 | 46,600 | 0.01362 | 3,300 | 0.00096 | 是 | 5 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 342,070,800 | 99.98313 | 54,400 | 0.01590 | 3,300 | 0.00096 | 是 |
其中议案1、2、3系以特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 浙江天册律师事务所吕崇华律师、周剑峰律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 浙江天册律师事务所《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 二零一四年十月十六日
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