股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-28

四川西昌电力股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川西昌电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年10月16日上午9:30在西昌市公司办公大楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	146784238
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.26
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	146470238
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.18
2、通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	314000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理古强先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事13人，出席13人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场投票结合网络投票方式对各项提案进行了逐项表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于改选董事的议案》；

会议选举卿松、周林为公司第七届董事会董事，表决情况如下：

议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
	股数	占有效表决权比例（%）	股数	占有效表决权比例（%）	股数	占有效表决权比例（%）
1、关于改选董事的议案：
1.01选举卿松为公司第七届董事会董事	146718738	99.96	56800	0.04	8700	0.00	是
1.02选举周林为公司第七届董事会董事	146718738	99.96	56800	0.04	8700	0.00	是

其中，中小投资者的表决情况如下：

议案内容	同意		反对		弃权
	股数	占中小投资者有效表决权比例（%）	股数	占中小投资者有效表决权比例（%）	股数	占中小投资者有效表决权比例（%）
1.01选举卿松为公司第七届董事会董事	298990	82.03	56800	15.58	8700	2.39
1.02选举周林为公司第七届董事会董事	298990	82.03	56800	15.58	8700	2.39

2、审议通过《关于改选监事的议案》；

会议选举杨荣为公司第七届监事会监事，表决情况如下：

议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
	股数	占有效表决权比例（%）	股数	占有效表决权比例（%）	股数	占有效表决权比例（%）
选举杨荣为公司第七届监事会监事	146718738	99.96	0	0.00	65500	0.04	是

其中，中小投资者的表决情况如下：

议案内容	同意		反对		弃权
	股数	占中小投资者有效表决权比例（%）	股数	占中小投资者有效表决权比例（%）	股数	占中小投资者有效表决权比例（%）
选举杨荣为公司第七届监事会监事	298990	82.03	0	0.00	65500	17.97

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所的畅游、杨思永律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2014年10月17日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-29

四川西昌电力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日以邮件方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2014年10月16日上午在西昌市本公司办公大楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到13人。监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总经理古强主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案；

会议选举卿松为四川西昌电力股份有限公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、关于改选董事会专业委员会的议案；

由于公司董事会成员发生变化，对董事会专业委员会调整如下：

1、选举卿松为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、唐万琴、李云龙、帅世超，唐万琴任主任委员。

2、选举卿松为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：卿松、袁孝康、唐万琴、蒋家贵、刘锦峰，袁孝康任主任委员。

3、选举卿松、周林为战略委员会委员，改选后的战略委员会委员为：卿松、古强、魏明奎、周林、刘毅，卿松任主任委员。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、关于续聘会计师事务所的议案；

具体内容详见公司同日披露的临2014－30号公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2014年10月17日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-30

四川西昌电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月16日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构。对此，公司独立董事发表了独立意见，认为：作为公司2013年度财务审计与内控审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2013年度审计工作，为公司2013年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2013年度内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计与内控审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2014年10月17日