股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-036

海南海岛建设股份有限公司

第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次（临时）会议于2014年10月13日以通讯方式召开。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于选举董事候选人的议案》；

公司董事会于2014年10月10日收到曾标志先生、许献红先生、田淼先生递交的书面辞职报告。曾标志先生因工作调动原因申请辞去本公司副董事长、董事及相关委员会的职务。许献红先生因个人原因申请辞去本公司董事及相关委员会的职务。田淼先生因工作调动原因申请辞去本公司董事的职务。以上人员皆不再担任公司其他任何职务。

曾标志先生、许献红先生、田淼先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，选举李同双先生、董桂国先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

二、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本次会议通知详见与本公告同日披露的公司临2014-037号公告

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

附：李同双先生简历、董桂国先生简历、慕文瑾女士简历、蒙永涛先生简历

李同双：男，1975年出生，汉族，籍贯山东惠民，历任海南新国宾馆有限公司总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官。

董桂国：男，1963年出生，汉族，籍贯河南武陵，历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部总经理、海航机场集团有限公司执行总裁助理、海航机场集团有限公司董事长。

慕文瑾：女，1975年出生，汉族，籍贯甘肃兰州市，硕士研究生学历，2002年3月进入海航集团有限公司工作，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理、海航航空集团有限公司计划财务部副总经理、海航实业集团有限公司计划财务部副总经理。

蒙永涛：男，1983年出生，汉族，籍贯广西，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理。

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-037

海南海岛建设股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：2014年10月29日14：30

网络投票时间：2014年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00

●股权登记日：2014年10月22日。

●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次拟召开的股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年10月29日14：30；

网络投票时间：2014年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

与会股东或股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。

（五）会议地点

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举董事候选人的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事：

1.1董事候选人：李同双先生

1.2董事候选人：董桂国先生

1.3董事候选人：慕文瑾女士

1.4董事候选人：蒙永涛先生

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2014-036号公告。

备注：本次股东大会的表决采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果将单独计票并予以披露。

三、会议出席对象

1、截止2014年10月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

（1）现场登记

现场登记时间：2014年10月23日—10月28日，上午9：30—11：30，下午15：00—17：00

接待地址：海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层公司投资证券部。

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前将登记文件传真至：0898—66599592。

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：

海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层；

海南海岛建设股份有限公司投资证券部；

邮编：570206。

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（二）注意事项

1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；

2、现场会议时间预计不超过半天；

3、股东代理人不必是公司的股东。

（三）联系方式

联系电话：0898—66501070、66779735。

传 真：0898—66599592 邮编：570206

附件1：股东授权委托书

附件2：参与网络投票的股东投票程序

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

附件1：股东授权委托书

授权委托书

海南海岛建设股份有限公司：

兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

议案：《关于选举董事候选人的议案》	同意股数
1.1《关于选举李同双先生为第七届董事会董事的议案》；
1.2《关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案》；
1.3《关于选举慕文瑾女士为第七届董事会董事的议案》；
1.4《关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案》；

备注：本次股东大会的表决采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，即拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件2：参与网络投票的股东投票程序

投资者参加网络投票的程序

一、本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738515； 投票简称：海建投票。

三、具体程序：

1. 买卖方向为买入投票。

2. 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.01 元代表议案1.1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于选举董事候选人的议案》
1.1	《关于选举李同双先生为第七届董事会董事的议案》 ；	1.01元
1.2	《关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案》；	1.02元
1.3	《关于选举慕文瑾女士为第七届董事会董事的议案》；	1.03元
1.4	《关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案》。	1.04元

3. 在表决议案时，须填报表决意见，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738515	买入	1.01	买卖票数
738515	买入	1.02	买卖票数
738515	买入	1.03	买卖票数
738515	买入	1.04	买卖票数

四、投票举例：

1、如某投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的议案共4名非独立董事候选人进行表决，则拥有400股有效表决票数。投票方式如下：

议案名称	申报价格	申报股数
		方式一	方式二	其他
关于选举李同双先生为第七届董事会董事的议案	1.01	400股	100股	200股
关于选举董桂国先生为第七届董事会董事的议案	1.02		100股	100股
关于选举慕文瑾女士为第七届董事会董事的议案	1.03		100股	100股
关于选举蒙永涛先生为第七届董事会董事的议案	1.04		100股

五、投票注意事项：

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东仅对股东大会多项议案中的某一项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

5、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。