股票代码： 600265 股票简称：ST景谷 编号： 临2014-045

　云南景谷林业股份有限公司

　第五届董事会2014年

　第六次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2014年第六次临时会议于2014年10月13日 (星期一)以通讯表决方式召开，会议材料于2014年10月10日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于制订公司内部控制制度》的议案。同意2014年10月1日公司按新制订的公司内部控制制度运作。具体《内部控制制度》请见上海证券所网站。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二○一四年十月十四日