本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现场会议召开时间：2014年10月29日下午14:30时

● 网络投票时间：2014年10月29日上午9：30-11：30时 下午13：00-15：00时

● 现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

● 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议定于2014年10月29日召开2014年第五次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2014年10月29日下午14:30 时

网络投票的起止日期、时间：2014年10月29日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》

此议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过。

本项议案需经出席会议的有表决权的股东股份总数的2/3以上通过。

上述议案的具体内容请参见公司披露的股东大会会议资料及相关公告。

三、出席会议对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月21日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间、地点

时间：2014年10月28日（上午9：00-11：00时，下午13：00—16：30时）

地点：沈阳市沈河区中街路212号 公司投资者关系部

邮政编码：110011

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张建佐、张志斌

电话：024-24865832

传真：024-24865832

2、股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费自理。

附件：

1、授权委托书

2、网络投票操作流程

特此公告

沈阳商业城股份有限公司董事会

2014年10月13日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席沈阳商业城股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1.	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》

填写说明：

1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

附件2：投资者参与网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 时和13:00—15:00时。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738306	商城投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月21日A股收市后，持有*ST商城A 股（股票代码600306）的 投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738306	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738306	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738306	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738306	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。