证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-45

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第六届董事会第七次会议，于2014年9月15日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2014年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于以资产抵押向银行申请授信的公告》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　董事会

　二零一四年九月二十六日

　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-46

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　关于以资产抵押向银行申请授信的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议并通过《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

　公司拟以自有房地产（房产9,783.97M2，土地2,792.40 M2，江苏苏地行土地房产评估有限公司对该房地产出具《房地产估价报告》，评估价总计为14,074.21万元）作抵押担保，向中国银行股份有限公司张家港分行申请10,000万元人民币（或等值外币）的综合授信业务，授信期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

　公司拟以自有房地产（房产10,780.60M2，土地3,076.70 M2，江苏苏地行土地房产评估有限公司对该房地产出具《房地产估价报告》，评估价总计为14,035.32万元）作抵押担保，向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请10,000万元人民币（或等值外币）的综合授信业务，授信期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

　公司拟以自有房地产（房产11,549.19 M2，土地3,296.00 M2，南京大陆土地房地产评估有限公司对该房地产出具《房地产抵押估价报告》，评估价总计为15,013.95万元）作抵押担保，向交通银行股份有限公司张家港分行申请10,000万元人民币的综合授信业务，授信期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

　上述房地产的账面值合计为17,647.15万元。上述有关申请授信事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

　上述以资产抵押向银行申请授信为公司日常经营业务所需，以保证公司日常经营业务的正常开展。

　特此公告。

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月二十六日