本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]612 号”文核准，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”或“公司”）于2014年7月非公开发行 A 股（以下简称“非公开发行”）135,790,494股股票，每股面值 1 元，发行价格为 10.31 元/股，募集资金净额为人民币1,367,939,377.08元。以上募集资金到位情况由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 28 日出具的众会验字（2014）第4614号验资报告验证。募集资金到位后公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户存储情况为：中国工商银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“工行宿迁分行”）账号为1116020029300888808的募集资金专项账户，金额为571,999,993.28元；中国建设银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“建行宿迁分行”）账号为32001778636059668888的募集资金专项账户，金额为800,000,000.00元。

　1、公司在工行宿迁分行存放的募集资金金额为571,999,993.28元，7月29日将本次募集资金中的5亿元从募集资金专户中划出，摘要为结构性存款，后工行宿迁分行及时将资金划回，7月31日，该5亿元资金已划入募集资金专项账户。

　根据公司董事会文件及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2014)第4615号《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，截至 2014 年 8月 5日止，双星新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为140,652,078.81元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，保荐机构及独立董事对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见，公司以140,652,078.81元募集资金进行了置换；此外，公司对募集资金投资项目的投入金额为40,630,818.33元。截9月24日，公司在工行宿迁分行存放的募集资金金额为390,971,062.60元。

　2、公司在建行宿迁分行存放的募集资金金额为800,000,000.00元，鉴于公司项目建设购买设备大部分为进口设备，以美元结算较多，公司与建行宿迁分行约定以美元定期存款的方式存放部分募集资金，公司与保荐机构及建行宿迁分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司于7月29日将本次募集资金中的6亿元从募集资金专户中划至公司在建行宿迁分行开立的账号为32001778636049998888的定期存款账户，同日，该笔资金兑换为97,055,968.94美元的定期存款；9月12日将本次募集资金中的200,000,000.01元从募集资金专户中划至公司在建行宿迁分行开立的账号为32001778636049998888的定期存款账户。截止9月24日，公司在建行宿迁分行存放的募集资金金额为800,095,277.70元，其中32001778636049998888账户的定期存款金额分别为97,055,968.94美元，人民币200,000,000.01元。公司美元定期存款存放期限为2014年7月29日至2014年10月29日，公司人民币定期存款存放期限为2014年9月12日至2014年12月12日，到期归还至募集资金专项账户。

　3、上述行为未导致公司募集资金存在风险，亦未对公司的生产经营造成不利影响，也未影响公司的募集资金使用及项目建设。

　4、目前公司的募集资金账户管理正常，未来公司将进一步认真学习相关法律法规，规范运作，提高募集资金使用效率。

　特此公告

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　董事会

　2014年9月25日