本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：迁安中化煤化工有限责任公司

　●委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000万元整）

　●委托贷款期限：1年

　●委托贷款利率：6.336%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年9月9日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2014038号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。

　公司向迁安中化公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营，贷款期限自2014年9月9日至2015年9月8日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过88,030.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司发放委托贷款10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度78,030.00万元。

　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村

　注册资本：99,240.00万元

　法定代表人：范留记

　经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。

　迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权（北京首钢股份有限公司是首钢总公司控股子公司，北京首钢股份有限公司目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业。该公司与公司不存在关联关系），迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。截至2013年末，迁安中化公司经审计的资产总额为368,839.89万元，负债总额250,334.31万元（其中：贷款总额176,060.00万元，流动负债总额250,254.32万元），净资产118,505.58万元，2013年度营业收入实现572,868.42万元，利润总额实现6,819.52万元，净利润5,000.61万元。截至2014年6月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为359,313.45万元，负债总额235,367.78万元（其中：贷款总额175,260.00万元，流动负债总额235,287.78万元），净资产123,945.67万元，2014年1-6月营业收入实现249,135.07万元，利润总额实现7,152.95万元，净利润5,353.83万元。

　三、委托贷款对上市公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为123,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一四年九月十一日