证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-058

广东水电二局股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月5日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于2014年9月10日以现场表决的方式召开。会议应参会董事13人，实际参会董事13人。本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生、董事张定辉先生对《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持，会议审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年9月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的公告》。

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年9月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的公告》。

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年9月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于终止公司债券发行工作的公告》。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信：

1.向南昌银行股份有限公司广州分行申请额度4亿元的综合授信;

2.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度4亿元的综合授信。

五、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2014年9月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟参与工程施工项目投标关联交易的公告》。

六、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

详见2014年9月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-059

广东水电二局股份有限公司关于向全资

子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）为了大力发展新疆清洁能源发电业务，本公司2009年3月15日召开的总经理办公会审议同意公司投资1,000万元设立布尔津县粤水电能源有限公司（以下简称“布尔津公司”），负责开发建设布尔津县城南风电场项目。

为了开发建设布尔津县城南风电场一、二期项目，本公司第四届董事会第十五次会议、2011年年度股东大会审议通过《关于投资建设新疆布尔津县城南风电场（一期）的议案》；第四届董事会第三十次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设新疆布尔津风力发电场（二期）的议案》，同意布尔津公司开发建设布尔津县城南风电场一、二期项目，并根据项目进展逐步向布尔津公司增资至18,456万元。

根据布尔津公司经营发展需要，本公司拟在布尔津公司计划注册资本18,456万元的基础上继续增资5,000万元，增资完成后布尔津公司注册资本为23,456万元。

（二）2014年9月10日，本公司召开第五届董事会第八次会议，以13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资所涉主体介绍

名称：布尔津县粤水电能源有限公司。

住所：布尔津县五彩滩西路。

类型： 有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：蔡勇。

注册资本： 16,800万元。

经营范围：风电项目投资等。

布尔津公司为本公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：本公司以现金方式向布尔津公司增资5,000万元，投资资金为本公司自有资金。

（二）增资前后本公司均持有布尔津公司100%股权。

（三）布尔津公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项 目	2013年12月31日 （经审计）	2014年6月30日 （未经审计）
资产总额	792,947,314.33	877,818,354.33
负债总额	572,684,290.02	647,220,059.15
净资产	220,263,024.31	230,598,295.18
营业收入	91,845,339.95	36,252,542.62
净利润	42,826,626.94	10,335,270.87

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了满足布尔津公司经营发展需要。

（二）存在风险：国家对清洁能源发电政策的变化，对本公司向布尔津公司增资的投资效益产生一定的影响。

（三）对公司的影响：本公司向布尔津公司增资对本公司扩大经营规模和提升盈利水平将起到一定的促进作用。

五、其他

本公司将按规定及时披露投资进展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-060

广东水电二局股份有限公司

关于向全资子公司木垒县东方民生新能源

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）为了拓展公司清洁可再生能源发电业务，本公司第四届董事会第三十二次会议、2013年第四次临时股东大会审议同意公司收购木垒县东方民生新能源有限公司（以下简称 “木垒东方民生”）100%股权，并继续履行木垒东方民生为建设其拥有的新疆木垒县老君庙风电场一、二期已签订尚未履行的项目总承包EPC合同和设备材料采购合同，合同总金额68,400万元，并根据该项目的进展逐步向木垒东方民生增资至16,101万元。

根据木垒东方民生经营发展需要，本公司拟在木垒东方民生计划注册资本16,101万元的基础上继续增资8,100万元，增资完成后木垒东方民生注册资本为24,201万元。

（二）2014年9月10日，本公司召开第五届董事会第八次会议，以13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资所涉主体介绍

名称：木垒县东方民生新能源有限公司。

住所：木垒县人民北路原工行家属楼一单元二楼。

类型： 有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：蔡勇。

注册资本：10,600万元。

经营范围：风能、可再生能源的开发、投资、建设、经营和管理等。

木垒东方民生为本公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：本公司以现金方式向木垒东方民生增资8,100万元，投资资金为本公司自有资金。

（二）增资前后本公司均持有木垒东方民生100%股权。

（三）木垒东方民生最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项 目	2013年12月31日 （经审计）	2014年6月30日 （未经审计）
资产总额	30,633,875.00	110,712,376.04
负债总额	4,676,500.00	4,790,244.16
净资产	25,957,375.00	105,922,131.88
营业收入	0	0
净利润	-42,625.00	-35,243.12

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了满足木垒东方民生经营发展需要。

（二）存在风险：国家对清洁能源发电政策的变化，对本公司向木垒东方民生增资的投资效益产生一定的影响。

（三）对公司的影响：本公司向木垒东方民生增资对本公司扩大经营规模和提升盈利水平将起到一定的促进作用。

五、其他

本公司将按规定及时披露投资进展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-061

广东水电二局股份有限公司

关于终止公司债券发行工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2012年5月9日召开的第四届董事会第十九次会议、2012年5月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1月18日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票面利率为5.50%。扣除发行费用470万元后，实际募集资金净额为46,530万元，于2013年1月23日存入本公司募集资金账户。本公司使用公司债券募集资金偿还商业银行贷款30,000万元，补充流动资金16,530万元，已使用完毕。第二期4.7亿元公司债券尚未发行。

由于受保荐机构因素影响，导致本公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需求，董事会同意公司终止第二期公司债券发行工作，调整融资方式。该事项已经公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，该事项需经股东大会批准。

根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-062

广东水电二局股份有限公司关于拟参与

工程施工项目投标关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．关联交易的主要内容

为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，本公司拟参与云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目投标，该项目工程施工金额11,970万元（暂定），包括水电站土建工程9,660万元、机电设备安装工程341万元、金属结构设备及安装工程1,470万元以及临时工程499万元。

2．构成关联交易的原因

该水电站项目业主为广东水电云南投资金平电力有限公司（以下简称“金平电力公司”），由于本公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为广东水电云南投资有限公司（以下简称“云南投资公司”）的控股股东，持有云南投资公司100%的股权，云南投资公司为金平电力公司的控股股东，持有金平电力公司100%的股权。因此，本公司与金平电力公司存在关联关系。本公司承接金平电力公司工程施工项目构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该关联交易应提交本公司董事会审议同意后提交股东大会决策。

3．关联交易投票回避表决情况

2014年9月10日，本公司第五届董事会第八次会议审议了该项关联交易，以11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过了《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》，本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生和董事张定辉先生对该议案回避表决。

本公司独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。

该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1．关联方：广东水电云南投资金平电力有限公司。

（1）公司类型：有限责任公司。

（2）注册地址：金平县便民服务中心14楼。

（3）法定代表人：郭齐柯。

（4）注册资本：4,000万元人民币。

（5）税务登记证号码：国税：532530091347359、地税：532530091347359。

（6）主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖。

（7）主要股东：云南投资公司。

2．金平电力公司于2014年3月注册成立。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟参与投标的项目为云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目。

金水河四级水电站拦河坝位于南宋河出口下游约400m处金水河上，厂址位于金水河镇农场十四队上游约2km金水河左岸坡脚。该水电站是以发电为主，为季调节的水库内引水式电站，枢纽建筑物由拦河坝，引水建筑物（包括引水隧洞、压力钢管）、地面厂房及升压站等组成。

该项目工程施工金额11,970万元（暂定），包括水电站土建工程9,660万元、机电设备安装工程341万元、金属结构设备及安装工程1,470万元以及临时工程499万元。

四、交易的定价政策及定价依据

该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，交易价格公允、合理。

五、交易合同的主要内容

该项目施工合同尚未签订。

六、交易目的和对本公司的影响

本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，拟参与该项目的投标。若中标该项目对本公司未来财务状况和经营业绩有一定的提升作用。

七、2014年年初至披露日与关联方金平电力公司累计已发生的各类关联交易的总金额0元。

八、若股东大会审议通过该项交易，本公司将参与该项目投标，并及时披露该项目的中标和合同的签订情况。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划2014年9月10日召开第五届董事会第八次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议审议。我们同意本项关联交易。

十、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-063

广东水电二局股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2014年9月26日召开2014年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，本公司第五届董事会第八次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2014年9月26日（星期五）下午14:30，会期半天；网络投票时间为：2014年9月25日至2014年9月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00至2014年9月26日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示性公告

本公司将于2014年9月23日就本次临时股东大会发布提示性公告。

（八）会议出席对象：

1.股权登记日：2014年9月22日。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.见证律师。

（九）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心19层广东水电二局股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于全资子公司拟引入战略投资者实现混合所有制经营的议案；

（二）关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案；

（三）关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案；

（四）关于终止公司债券发行工作的议案；

（五）关于向银行申请综合授信的议案；

（六）关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案。

议案（一）已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见2014年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

其余议案已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见2014年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案（六）需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2014年9月23日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362060。

2.投票简称：水电投票。

3.投票时间：2014年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

4.在投票当日，水电投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于全资子公司拟引入战略投资者实现混合所有制经营的议案	1.00
议案2	关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案	2.00
议案3	关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案	3.00
议案4	关于终止公司债券发行工作的议案	4.00
议案5	关于向银行申请综合授信的议案	5.00
议案6	关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案	6.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00至2014年9月26日15:00期间的任意时间。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校检码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2014年第三次临时股东大会的投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月10日

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席广东水电二局股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
一	关于全资子公司拟引入战略投资者实现混合所有制经营的议案
二	关于向全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司增资的议案
三	关于向全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司增资的议案
四	关于终止公司债券发行工作的议案
五	关于向银行申请综合授信的议案
六	关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。