本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席的情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年9月10日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共81名（共84个账户），所持有表决权股份10,164,065,575股，占公司有表决权股份17,229,988,877股的58.99%。其中参加网络投票的股东及代理人共77名，所持有表决权股份212,422,728股，占公司有表决权股份总数的1.23%

出席会议的股东和代理人人数	81
所持有表决权的股份总数（股）	10,164,065,575
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.99
通过网络投票出席会议的股东人数	77
所持有的表决权的股份数（股）	212,422,728
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.23

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

（四）公司相关董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：

序号	议案内容	同意 票数	同意票数占投票总股数比例	反对 票数	反对票数占投票总股数比例	弃权 票数	弃权票数占投票总股数比例	是否通过
1	关于调整公司部分董事的议案	10,160,748,762	99.97%	2,912,213	0.03%	404,600	0.004%	是
2	关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案	10,162,235,646	99.98%	1,393,229	0.01%	436,700	0.01%	是
3	关于修改公司章程部分条款的议案	10,162,101,446	99.98%	1,527,429	0.02%	436,700	0.004%	是
4	关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案	1,128,426,775	99.83%	1,666,929	0.15%	262,300	0.02%	是
5	关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保的议案	10,162,212,962	99.98%	1,422,729	0.01%	429,884	0.01%	是

2、参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况：

序号	议案内容	同意 票数	同意票数占中小投资者投票总股数比例	反对 票数	反对票数占中小投资者投票总股数比例	弃权 票数	弃权票数占中小投资者投票总股数比例
4	关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案	210,493,499	99.09%	1,666,929	0.78%	262,300	0.13%

附注：公司控股股东中国国电集团公司作为关联股东回避了第4项议案的表决，中国国电集团公司持有表决权股份9,033,709,571股，此议案由非关联股东进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和李刚律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市浩天信和事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年9月11日