证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-034

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司实现营业收入43,301万元，同比减少5,017万元；利润总额为4,226万元，较去年同期减少3,078万元；实现归属于母公司的净利润3,690万元，较去年同期减少2,582万元。

　营业收入和营业成本分别较上年同期数降低10.38%和7.87%，主要原因是销售订单减少及销售产品结构变化所致；

　营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低42.90%、42.14%、45.06%、41.66%、41.17%，其主要原因是本期较上年同期订单减少，毛利减少，及本期研究开发费用投入增加所致；

　销售费用较上年同期增长54.83%，主要原因是增加新产品样品发货量导致样品费用增加，同时业务宣传费用和佣金增加及内销和免费样品发货量增加等使得运费较上年同期增加；

　管理费用较上年同期增长21.79%，主要原因是本期新产品研发项目投入增加等导致研究与开发费用较上年同期增幅较大；

　财务费用2014年上半年发生数为-4,243,138.81元，较上年同期的5,397,982.45元，减少9,641,121.26元，主要原因是本期汇率整体呈上升趋势，确认汇兑收益234.85万元，而上年同期汇率下滑趋势明显，产生汇兑损失694.16万元；

　筹资活动产生的现金流量净额在本报告期为-46,825,469.31元，上年同期为-116,775,599.72元，主要原因是本期期初短期借款较上年同期减少，使得到期偿还的借款减少；

　现金及现金等价物净增加额在本报告期末为-73,194,978.38元，上年同期为-133,705,147.99元，主要原因是上期偿还的贷款较多所致。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　烟台万润精细化工股份有限公司

　董事长：赵凤岐

　二○一四年八月十八日

　证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-032

　烟台万润精细化工股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第四次会议于2014年8月18日以现场和通讯表决结合方式在公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2014年8月7日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

　一、审议并通过了《烟台万润：关于2014半年度报告全文及其摘要的议案》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《烟台万润：2014半年度报告全文》与《烟台万润：2014半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　二、审议并通过了《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：第三届董事会第四次会议决议。

　特此公告。

　烟台万润精细化工股份有限公司

　董事会

　2014年8月20日

　证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-033

　烟台万润精细化工股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第四次会议于2014年8月18日以现场和通讯表决结合方式在公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议通知于2014年8月7日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

　一、审议并通过了《烟台万润：关于2014半年度报告全文及其摘要的议案》；

　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　监事会认为：董事会编制和审核公司2014半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《烟台万润：2014半年度报告全文》与《烟台万润：2014半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　二、审议并通过了《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：第三届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　烟台万润精细化工股份有限公司

　监事会

　2014年8月20日