本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无否决或修改议案的情况

·本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日在淄博市沂源县东里镇公司二楼会议室以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。

（二）出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	214,635,316
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.76
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	214,197,316
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.65
2、参与网络投票的股东及代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	438,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.11
其中，单独或合计持股5%以下股东及代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	15,744,906
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.94

（三）本次会议由董事长齐银山先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决方式通过了以下议案：

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
关于公司2014年中期利润分配方案的议案	214,579,316	99.97	16,000	0.01	40,000	0.02	是
其中：单独或合计持股 5%以下股东表决情况	15,688,906	99.65	16,000	0.10	40,000	0.25	是
关于修订《公司章程》 的议案	214,497,816	99.94	16,000	0.01	121,500	0.06	是
其中：单独或合计持股 5%以下股东表决情况	15,607,406	99.13	16,000	0.10	121,500	0.77	是
关于修订《股东大会议事规则》的议案	214,497,816	99.94	16,000	0.01	121,500	0.06	是
其中：单独或合计持股 5%以下股东表决情况	15,607,406	99.13	16,000	0.10	121,500	0.77	是

上述第2项议案为特别决议事项，该议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒师事务所黄侦武律师、杨昕炜律师见证并出具了见证意见。见证意见结论为：山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

北京德恒师事务所出具的《关于山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司

董事会

2014年8月18日