证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-028
大连三垒机器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议投票结合网络投票表决的方式进行。
3、公司于2014年7月30日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《大连三垒机器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。 2014年8月4日，公司董事会收到公司股东俞建模先生(持有公司股份87,513,750股，占公司股份总数的比例为38.90%)书面提交的《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在2014年8月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会增加《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项议案。
据此，公司于2014年8月5日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《大连三垒机器股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
（1）现场会议时间：2014年8月14日下午14：30
（2）网络投票时间：2014年8月13日-8月14日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月14日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年8月13日下午15:00至2014年8月14日下午15:00。
2、会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长俞建模先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共9名，代表公司股份数量 158,523,750股，占公司有表决权股份总数的比例为70.46%。其中，现场出席会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份数量158,523,750股，占公司有表决权股份总数比例为70.46%；通过网络方式投票的股东0名。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，以下选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决，表决情况如下：
1.1关于选举公司非独立董事的议案
1.1.1选举俞建模先生担任公司第三届董事会非独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
1.1.2选举俞洋先生担任公司第三届董事会非独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
1.1.3选举金秉铎先生担任公司第三届董事会非独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
1.1.4选举刘平女士担任公司第三届董事会非独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
1.2关于选举公司独立董事的议案
1.2.1选举付蓉女士担任公司第三届董事会独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
1.2.2选举周清华女士担任公司第三届董事会独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
1.2.3选举刘继学先生担任公司第三届董事会独立董事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举陈宝华先生担任公司第三届监事会监事
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2014年7月29日，公司职工代表大会选举王安源先生、高洪琪女士为公司第三届职工代表监事。上述股东代表监事与职工代表监事共同组成本公司第三届监事会，任期三年。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
该议案以股东大会特别决议方式通过，达到了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上。
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股东所持表决权158,523,750股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的见证意见
辽宁华夏律师事务所的包敬欣、刘翠梅律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
五、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
大连三垒机器股份有限公司董事会
2014年8月15日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-029
大连三垒机器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。第二届董事会第二十一次会议提名的董事候选人全部当选。第三届董事会第一次会议于 2014年8月14日在公司会议室以现场方式召开。公司已于8月11日以电子邮件或传真方式通知了全体董事，本次会议由俞建模先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
选举俞建模先生为公司第三届董事会董事长，选举俞洋先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及主任委员的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、战略发展委员会：主任委员俞建模先生、成员金秉铎先生、刘继学先生
2、审计委员会：主任委员付蓉女士，成员周清华女士、金秉铎先生
3、提名委员会：主任委员刘继学先生、成员周清华女士、俞洋先生
4、薪酬考核委员会：主任委员周清华女士、成员付蓉女士、刘平女士
上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会聘任：
1、总经理：金秉铎先生
2、副总经理：刘平女士，黄喜山先生
3、财务总监：宋文晶女士
上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见2014年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
大连三垒机器股份有限公司董事会
2014年8月15日
附件：
1）俞建模：男，中国国籍，出生于1946年，无境外居留权，大专学历，2003年至今任本公司法定代表人、董事长。兼任鑫图投资有限公司、大连三垒塑业有限公司及烟台三垒塑业有限公司法定代表人、执行董事。
俞建模为公司控股股东、实际控制人，与公司另一实际控制人俞洋为父子关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票87,513,750股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2) 俞洋：男，中国国籍，出生于1977年，无境外居留权，大专学历，2003年至今任公司董事、常务副总经理。兼任上海山雷特科技发展有限公司法定代表人、执行董事及上海三垒塑料机械制造有限公司法定代表人。
俞洋为公司控股股东、实际控制人，与公司另一实际控制人俞建模为父子关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票30,577,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3) 金秉铎：男，中国国籍，出生于1970年，无境外居留权，大专学历，2003年至今任公司董事、总经理。
金秉铎与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票11,846,250股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4)刘平：女，中国国籍，出生于1955年，无境外居留权，本科学历，高级工程师，2004年至今任公司董事、经营副总经理。
刘平与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票8,116,875股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5）付蓉：女，中国国籍，出生于1971年，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师、注册税务师，现任大连东财科技发展股份有限公司财务总监，2010年至今兼任本公司独立董事。
付蓉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6）周清华：女，中国国籍，出生于1968年，无境外居留权，博士学位，现任大连海事大学法学院教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、辽宁省国际法学会理事、大连市检察院特邀监督员，2011年至今兼任本公司独立董事。
周清华与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7)刘继学：男，中国国籍，出生于1962年，无境外居留权，本科学历，高级会计师，曾任职于利安达会计师事务所大连分所，现任职于瑞华会计师事务所大连分所。
刘继学与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8）黄喜山：男，中国国籍，出生于1964年，无境外居留权，大专学历，2003年至今任公司生产副总经理。
黄喜山与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票8,116,875股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9）宋文晶：女，中国国籍，出生于1969年，无境外居留权，大专学历，2003年至今历任公司财务部长、财务总监职务。
宋文晶与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票3,206,250股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-030
大连三垒机器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第三届监事会，第二届监事会第十六次会议提名的监事候选人当选。第三届监事会第一次会议于2014年8月14日在公司办公楼会议室召开，公司已于8月11日以电子邮件或传真方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由王安源先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
选举王安源先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，任期三年。
简历详见附件。
大连三垒机器股份有限公司监事会
2014年8月15日
附件：
王安源：男，中国国籍，出生于1971年，大专学历。现任公司机械加工部部长，2008年至今兼任公司监事。
王安源与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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