本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为37,000,000 股，占公司总股本比例为8.0225%。

2.本次限售股份可上市流通日为2014年8月20日。

一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于2013年2月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]160号）核准，向3名特定投资者非公开发行3,700.00万股人民币普通股，并于2013年8月20日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司的总股本变更为45,841.06万股。

2014年4月29日公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，并确定2014年4月29日为本次激励计划的授予日。截至2014年6月20日，公司已收到13名激励对象缴纳的股权激励增资款合计人民币558万元，其中增加注册资本（股本）279万元，增加资本公积279万元。2014年7月2日公司完成了本次股权激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并于2014年7月3日发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，本次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2014年7月4日。2014年7月17日公司完成注册资本的工商变更登记，登记完成后公司总股本由45,841.06万股增加至46,120.06万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为46,120.06万股，其中有限售条件股份数量为44,353,815股，占公司总股本的9.62%。本次解除限售的股份数量为3,700万股，占公司总股本比例为8.0225%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、黄荣添、杨宝林、石磊承诺：认购的实益达向其非公开发行的股份，为有限售条件流通股，自上市之日起12个月内不得上市交易转让。

截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

3、除上述承诺外，上述股东未增加其他承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2014年8月20日

2、本次解除限售股份数量为37,000,000股，占公司总股本的比例为8.0225%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人（均为首发后个人类限售股）。 各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	股份冻结（股）
1	黄荣添	15,000,000	15,000,000	0
2	杨宝林	10,000,000	10,000,000	0
3	石磊	12,000,000	12,000,000	0

四、安信证券的核查意见

经核查，安信证券就实益达本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、实益达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

2、实益达本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、实益达对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、安信证券对实益达本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。

五、股本变动结构表

股份类别	本次上市前		变动数（股）	本次上市后
	股份数量（股）	占股本比例		股份数量（股）	占股本比例
有限售条件的流通股份	44,353,815	9.62%	-37,000,000	7,353,815	1.59%
无限售条件的流通股份	416,846,785	90.38%	37,000,000	453,846,785	98.41%
股份总数	461,200,600	100%	0	461,200,600	100%

六、备查文件

安信证券《关于深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一四年八月十五日