本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会召开日期：2014年8月18日

●股权登记日：2014年8月12日

●是否提供网络投票：是

公司于2014年8月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年8月18日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将股东大会相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年8月18日(星期一)下午2:00

2、网络投票时间：2014年8月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00

（四）会议的表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

二、会议审议事项

议案 序号	股东大会议案	是否为特别决议事项
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案	是
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	是
2.01	标的资产及其交易价格	是
2.02	发行股份的种类和面值	是
2.03	发行对象和认购方式	是
2.04	股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格	是
2.05	发行数量	是
2.06	本次发行股份锁定期安排	是
2.07	上市地点	是
2.08	本次募集配套资金的募集资金用途	是
2.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	是
2.10	上市公司滚存未分配利润的安排	是
2.11	标的资产权属转移的合同义务和违约责任	是
2.12	决议的有效期	是
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	是
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	是
5	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产合同》的议案	是
6	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同》的议案	是
7	关于《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	是
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案	是
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的议案	是
10	关于受托管理间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的深圳市中诺通讯有限公司35%股权暨关联交易的议案	是
11	关于同意福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	是
12	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	是
13	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	是

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并于2014年8月1日披露。具体内容详见公司于2014年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）截止2014年8月12日（星期二）下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘任的见证律师。

四、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件3），办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件3）进行登记；

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

五、股东参加网络投票程序

（一）投票时间：2014年8月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00 ；

（二）网络投票操作流程详见附件2；

六、其他事项

（一）登记时间：2014年8月15日（星期五）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

（二）登记地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层

公司证券与投资者关系管理部。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-83318998

2、联系传真：0591-83319978

3、邮政编码：350005

4、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

附件1

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月18日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01	标的资产及其交易价格
2.02	发行股份的种类和面值
2.03	发行对象和认购方式
2.04	股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05	发行数量
2.06	本次发行股份锁定期安排
2.07	上市地点
2.08	本次募集配套资金的募集资金用途
2.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.10	上市公司滚存未分配利润的安排
2.11	标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.12	决议的有效期

3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产合同》的议案
6	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同》的议案
7	关于《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的议案
10	关于受托管理间接控股股东信息集团持有的深圳市中诺通讯有限公司35%股权暨关联交易的议案
11	关于同意福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

网络投票操作流程

投票时间：2014年8月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：24个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组 2 下共有 2.01-2.12 共 12 个提案，2.00 属于对该组一并表决的简化方式，但 2.00 不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99.00也不计入提案数）。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738203	福日投票	24	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-24号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
2.01	标的资产及其交易价格	2.01
2.02	发行股份的种类和面值	2.02
2.03	发行对象和认购方式	2.03
2.04	股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	本次发行股份锁定期安排	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	本次募集配套资金的募集资金用途	2.08
2.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.09
2.10	上市公司滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	标的资产权属转移的合同义务和违约责任	2.11
2.12	决议的有效期	2.12
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4.00
5	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产合同》的议案	5.00
6	关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同》的议案	6.00
7	关于《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	7.00
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案	8.00
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的议案	9.00
10	关于受托管理间接控股股东信息集团持有的深圳市中诺通讯有限公司35%股权暨关联交易的议案	10.00
11	关于同意福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	11.00
12	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	12.00
13	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	13.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月12日 A股收市后，持有公司A 股（股票代码600203）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3

回 执

截至2014年8月12日，我单位（个人）持有福建福日电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东姓名（盖章）： .股东帐号：

出席人姓名：

2014年 月 日