本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司董事会于2014年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日上午9点30分在山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长刘宗利先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表股份数量78,389,967股，占公司有表决权总股份的42.46%。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：

　1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　3、审议通过《2013年年度报告》及摘要

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　4、审议通过《2013年度财务报告》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　5、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　6、审议通过《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　7、审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

　关于议案七，关联股东刘宗利先生须回避表决，回避表决股票数为46,184,320股。

　表决结果：同意32,205,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　8、经特别决议审议通过《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>的议案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　9、经特别决议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　10、经特别决议审议通过《关于增加注册资本的议案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　11、经特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　12、经特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意78,389,967股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事徐向艺、郑兴业、聂伟才、崔凯在本次股东大会上进行了述职，对2013年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。

　各位独立董事的述职报告全文刊登于2014年4月25日的巨潮资讯网。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　具体内容详见2014年5月17日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

　五、备查文件

　1、公司2013年年度股东大会决议。

　2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司

　2014年5月16日