本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2014年4月21日珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：2014年5月14日（星期三）上午9:30

3. 会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海保税区内)

4. 会议召开方式：现场会议

5. 股权登记日：2014年5月7日（星期三）

6. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2014年5月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

1. 《2013年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《2013年度独立董事述职报告》）；

2. 《2013年度监事会工作报告》；

3. 《2013年度财务决算报告》；

4. 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5. 《关于增加公司注册资本的议案》；

6. 《关于修改<公司章程>的议案》；

7. 《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》；

8. 《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

9. 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

10. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

11. 《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；

12. 《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。

上述会议审议的议案已经2014年4月21日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审核通过。相关议案内容详细见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记办法

1. 登记时间：2014年5月9日、2014年5月12日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；

2. 登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月12日17:00前送达公司投资者关系部办公室。

来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室

邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他注意事项

1. 会议联系方式：

联系人：毕飞飞、张王均

联系电话：0756-8819330、8687309 传真：0756-8686077

通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日

附件一

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2013年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人 参加		备注

附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年5月14日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2013年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》（其中，独立董事将在本议案后发表《独立董事2013年度述职报告》）
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5	《关于增加公司注册资本的议案》
6	《关于修改<公司章程>的议案》
7	《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》
8	《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
10	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11	《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》
12	《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托期限：至2013年度股东大会会议结束。

委托日期：2014年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。