重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2014年4月22日14:00；

　⑵网络投票时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2014年4月21日15:00至2014年4月22日的15:00期间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年4月22日的9:30-11:30和13:00-15:00；

　3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室;

　4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

　5、主持人：董事长江尚文先生；

　6、本次会议通知于2014年3月31日、4月18日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表股份195,852,941股，占公司股份总数的47.8964%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为174,142,966股，占公司总股份的42.5872%；本次会议通过网络投票的股东13人，代表股份21,709,975股，占公司总股份的5.3092％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　2、提案逐项审议情况：

　⑴《2013年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　同意194,752,991股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4383%；

　反对27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；

　弃权1,072,450股（其中，因未投票默认弃权1,072,450股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5476%；

　表决结果：审议通过。

　⑵审议《2013年度监事会工作报告》

　表决情况：

　同意194,753,541股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4387%；

　反对27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；

　弃权1,071,900股（其中，因未投票默认弃权1,071,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5473%；

　表决结果：审议通过。

　⑶审议《2013年度财务决算报告》;

　表决情况：

　同意194,747,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4355%；

　反对27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；

　弃权1,078,050股（其中，因未投票默认弃权1,078,050股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5504%；

　表决结果：审议通过。

　⑷审议《2013年度报告及其摘要》;

　表决情况：

　同意194,791,091股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4578%；

　反对27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；

　弃权1,034,350股（其中，因未投票默认弃权1,034,350股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5281%；

　表决结果：审议通过。

　⑸审议《2013年利润分配预案的议案》;

　表决情况：

　同意194,753,541股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4387%；

　反对1,039,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；

　弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权49,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0308%；

　表决结果：审议通过。

　⑹审议《关于聘请2014年审计机构的议案》；

　表决情况：

　同意194,747,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4355%；

　反对27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；

　弃权1,078,050股（其中，因未投票默认弃权1,078,050股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5504%；

　表决结果：审议通过。

　⑺审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　本议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　表决情况：

　同意194,747,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4355%；

　反对27,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%；

　弃权1,078,050股（其中，因未投票默认弃权1,078,050股），占出席会议有效表决权股份总数的0.5504%；

　表决结果：审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所孙昊天、梁巧贤律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议。

　2、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十二日