本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）现场会议召开时间：2014年5月16日上午9：30

网络投票时间：2014年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

（三）股权登记日：2014年5月9日

（四）会议地点：广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

（五）会议审议议案

1．《中恒集团2013年度董事会工作报告》；

2．《中恒集团2013年度监事会工作报告》；

3．《中恒集团2013年度财务决算报告》；

4．《中恒集团2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5．《中恒集团2013 年年度报告（全文及摘要）》；

6．《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

7．《中恒集团关于聘任2014 年度会计审计机构的议案》；

8．《中恒集团关于聘任2014 年度内控审计机构的议案》；

9．《中恒集团关于捐赠事项的议案》；

10．《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；

11．《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。

以上议案1、议案3-9已经公司第七届董事会第四次会议及议案2已经第七届监事会第三次会议审议通过，议案10-11已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。审议上述相关议案的董事会决议公告、监事会决议公告及公司召开2013年年度股东大会的通知公告内容分别详见2014年3月12日、4月15日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因：为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据相关规定，在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式。

（二）网络投票时间：2014年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投资者参加网络投票的操作流程详见附件1。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2014年4月22日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间： 2014年5月16 日，星期五上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

总提案：11个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738252	中恒投票	11	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	中恒集团2013年度董事会工作报告	1.00
2	中恒集团2013年度监事会工作报告	2.00
3	中恒集团2013年度财务决算报告	3.00
4	中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00
5	中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）	5.00
6	中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案	6.00
7	中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案	7.00
8	中恒集团关于聘任2014年度内控审计机构的议案	8.00
9	中恒集团关于捐赠事项的议案	9.00
10	中恒集团关于修订<公司章程>的议案	10.00
11	中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案	11.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年5月9日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《中恒集团2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《中恒集团2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《中恒集团2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。