本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、重庆路桥股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月21日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

2、股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	9
所持有表决权的股份总数（股）	262,233,976
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.89

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事总经理陈志勇主持。

4、公司在任董事9人，董事陈志勇出席会议，董事江津、吕维、李世成、赵雪梅、董尚可、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未能出席；公司在任监事5人，监事许瑞、黄兴家出席会议，监事刘影、蒋文烈、郭锋超因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
一	关于审议《公司2013年度董事会工作报告》	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
二	关于审议《公司2013年度监事会工作报告》	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
三	关于审议《公司2013年度财务决算报告》	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
四	关于审议《公司2013年度独立董事述职报告》	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
五	关于审议《公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告》	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
六	关于审议《公司2013年度利润分配预案》	262,125,176	99.96	0	0	108,800	0.04	通过

七	关于支付2013年财务审计机构审计报酬以及聘请2014年公司财务审计机构的议案	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
八	关于聘请2014年度公司内部控制审计机构的议案	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
九	关于审议《提请股东大会提高董事会投资授权并修订〈公司章程〉》的议案	262,233,976	100	0	0	0	0	通过
十	关于审议《公司2013年年度报告》正文及摘要的议案	262,233,976	100	0	0	0	0	通过

三、本次股东大会审议通过的公司2013年度利润分配方案为：以2013年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.91元 (含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利8,260.4522万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

四、本次股东大会审议通过修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、律师见证情况：

本次股东大会的全过程由北京国枫凯文（重庆）律师事务所指派的吴林涛、王卓两名律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

本所律师认为，重庆路桥股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

重庆路桥股份有限公司

2014年4月21日