本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年 4月21日收到公司独立非执行董事胡昭广先生递交的辞职报告。胡昭广先生因个人工作原因申请辞去公司独立非执行董事职务,同时一并辞去公司薪酬与提名委员会主任、审计委员会委员、战略与投融资委员会委员职务。

　胡昭广先生辞去独立非执行董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立非执行董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

　胡昭广先生在担任公司独立非执行董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对胡昭广先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二○一四年四月二十二日