本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30

　2、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

　4、会议召开方式：现场投票方式

　5、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

　6、主持人：公司董事长尹锦容先生

　7、本次2013年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份723,327,242股，占公司有表决权股份总数的69.58%。

　公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意723,327,242股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

　2、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意723,327,242股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

　3、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意723,327,242股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

　4、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》

　同意以公司2013年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利1.80元（含税），共计187,113,058.56元，剩余利润结转以后年度分配。同意公司2013年度不送股，也不进行公积金转增股本。

　表决结果：同意723,327,242股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

　5、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》

　同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用55万元人民币，包括2014年度财务审计及内部控制审计费用。

　表决结果：同意723,327,242股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

　6、审议并通过了《公司2013年度报告》全文及其摘要

　表决结果：同意723,327,242股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、东莞发展控股股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2013年年度股东大会召开的法律意见书。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　2014年4月22日