本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年4月21日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年4月17日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：

　审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

　公司正在筹划发行股份购买资产事项。为避免公司股价波动过大，公司股票自2014年3月3日起临时停牌，并按照相关要求每五个交易日发布进展公告。

　关于本次筹划的发行股份购买资产事项，公司已与交易对方达成共识。2014年4月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》）。

　根据有关规定，停牌期间，公司已聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制发行股份购买资产报告书并再次召开董事会会议审议。

　董事会授权公司董事长办理本次发行股份购买资产的具体事务，包括但不限于与交易对方进行商务谈判、签署框架性协议等。

　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　备查文件:

　公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司

　董事会

　二〇一四年四月二十一日