本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况：

　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议于2014年4月21日以通讯表决的方式召开，（通知于2014年4月18日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：

　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　本议案需提交股东大会审议。

　《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》。

　同意将上述相关事项提交股东大会审议，会议通知另行发出。

　三、备查文件

　1、第二届董事会第十次临时会议决议；

　2、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十二日