本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开的情况

　（一）会议时间：2014年4月21日（星期一）上午11:00时

　（二）会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　（三）会议召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：本公司董事会

　（五）主持人：邵建明董事长

　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　（七）会议期限：半天

　二、会议的出席情况

　（一）出席本次会议的股东及股东代理人共1人，代表有效表决权342,668,633股，占公司总股本的69.62%。

　（二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。北京市大成（广州）事务所戎魏魏律师、唐云云律师列席会议并予以见证。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

　议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

　议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（三）审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

　议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

　议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（五）审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

　议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（六）审议通过《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》。

　议案表决情况: 同意342,668,633股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所

　（二）律师姓名：戎魏魏、唐云云

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十二日