本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，我公司对公司实际控制人、股东、关联方以及本公司历年来的承诺事项进行了检查，不存在超期未履行承诺的情况。截止目前，本公司及控股股东在首次公开发行股票、再融资过程中尚在履行的承诺事项如下：

　一、首次公开发行股票承诺

　1、承诺主体名称：河南神火煤电股份有限公司

　2、承诺主体类型：本公司

　3、承诺内容：（1）公司高级管理人员现在未在股东单位兼职，将来也不在任何股东单位兼任职务；（2）按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理；（3）及时、真实、准确地公布公司定期报告，备置于规定场所供投资者查阅；（4）公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体向投资者公布；（5）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；（6）公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；（7）本公司没有无记录负债。

　4、承诺完成期限：长期有效。

　5、承诺履行情况：截至本公告披露日，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。

　二、再融资（2002年配股）承诺

　1、承诺主体名称：河南神火集团有限公司

　2、承诺主体类型：公司控股股东

　3、承诺内容：（1）神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生产的相关业务，今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务。（2）神火集团承诺今后不占用、挪用上市公司的资金和资产。

　4、承诺完成期限：长期有效。

　5、承诺履行情况：截至本公告披露日，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。

　本公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　二○一四年二月十四日