本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票于2014年2月11日-13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）本行自查情况

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现本行及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；

　2、本行目前经营正常；

　3、本行不存在应披露未披露的重大信息；

　4、近日，有媒体报道本行与银联和阿里巴巴合作的有关消息，本行在日常经营业务中与银联和阿里巴巴均有合作，截至本公告日，本行不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大信息；截至本公告日，亦不存在与阿里巴巴的股权合作。

　（二）向控股股东及实际控制人函证情况

　经本行向控股股东中国中信股份有限公司及实际控制人中国中信集团有限公司函证，答复如下：截至2014年2月13日，中国中信股份有限公司和中信集团有限公司不存在对你行的应披露而未披露的重大信息，未来至少3个月内不筹划对你行的重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本行董事会做出如下声明：

　本行董事会确认，本行没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本行有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本行股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本行指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本行指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本行将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告

　中信银行股份有限公司董事会

　二〇一四年二月十四日