证券简称：圣阳股份 证券代码： ００２５８０ 公告编号：２０１３－０４６

山东圣阳电源股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于２０１３年１１月２９日以传真和邮件方式发出，会议于２０１３年１２月１０日９：００在公司会议室召开，会期半天。会议应到董事９名，实到董事９名。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交股东大会审议。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据公司实际情况，现提名宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、于海龙先生、王平先生、郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起３年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

第二届董事会独立董事侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士将在２０１３年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十日

附件：

董事候选人简历

１、宋斌，男，中国国籍，无境外居留权，１９６１年生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司董事长、中国电池工业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会常务理事和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会理事。２００７年至今任公司董事长。宋斌先生持有本公司股票１４，７２５，２０４股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、高运奎，男，中国国籍，无境外居留权，１９６７年生，大学本科学历，工程师，现任公司董事、总经理。２００７年至今历任公司副总经理、子公司总经理、公司总经理。高运奎先生持有本公司股票３，２０７，８５１股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、隋延波，男，中国国籍，无境外居留权，１９７３年生，大学本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。２００７年１２月至２００９年１１月曾担任公司董事，２００７年至今任公司副总经理。隋延波先生持有本公司股票２，５４２，６２０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、于海龙，男，中国国籍，无境外居留权，１９７７年生，大学本科学历，中级会计师，现任公司董事、董事会秘书。２００７年至今任董事会秘书。于海龙先生持有本公司股票７２８，４６２股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、王平，男，中国国籍，无境外居留权，１９６６年生，大学本科学历，高级工程师，现任公司副总经理、行政管理中心总监。２００７年至今历任公司总经理助理、副总经理、行政管理中心总监。王平先生持有本公司股票９０７，０７８股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、郭全兆，男，中国国籍，无境外居留权，１９６５年生，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事、山东省高新技术创业投资有限公司副总经理。２００７年至今历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资发展部副经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理。郭全兆先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、宋希亮，男，中国国籍，无境外居留权，１９６５年生，会计学教授，管理学博士，公司理财方向的硕士生导师，山东经济学院学术带头人，现任山东经济学院研究生部副主任、中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。宋希亮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８、杨依见，男，中国国籍，无境外居留权，１９７５年生，法律硕士学历，现为上海市锦天城律师事务所合伙人、专职律师。杨依见先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９、李广源，男，中国国籍，无境外居留权，１９６１年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，现任聊城华越会计师事务所所长。李广源先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１３－０４７

山东圣阳电源股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于２０１３年１１月２９日以传真和邮件方式发出，会议于２０１３年１２月１０日１０：３０在公司会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。

议案表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名李恕华先生、杨勇利先生、周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期自股东大会审议通过之日起３年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十日

附件：

股东代表监事候选人简历

１、李恕华，男，中国国籍，无境外居留权，１９５７年生，大学专科学历，现任公司监事会主席。２００７年至今历任公司总经理助理、董事、环保安全和工程管理中心总监。李恕华先生持有本公司股票２，５４２，６２０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、杨勇利，男，中国国籍，无境外居留权，１９７０年生，硕士研究生学历，高级经济师、企业法律顾问，具有证券业及银行业从业资格，现任公司监事、山东高新投创业投资部经理。２００７年至今历任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资一部经理。杨勇利先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、周剑，男，中国国籍，无境外居留权，１９７７年生，硕士研究生学历，现任公司监事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司上海分公司副总裁。２００７年至今历任浙江天堂硅谷创业投资有限公司基金投资部经理、浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂创业投资有限公司投资总监。周剑先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１３－０４８

山东圣阳电源股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司山东圣阳电源科技有限公司（以下简称“圣阳科技”），并注销其法人资格。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚须获得公司股东大会的批准。

一、合并双方的基本情况

１．合并方：山东圣阳电源股份有限公司

公司名称：山东圣阳电源股份有限公司

住所：曲阜市圣阳路一号

注册资本：１０９，２３０，０００元

法定代表人：宋斌

经营范围：前置许可经营项目：ＨＷ４９阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。

一般经营项目：蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用，蓄电池及电源系统的维修、维护，机电设备安装工程专业承包，节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设计；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），经营“三来一补”业务。（涉及许可经营的凭许可证或批准文件经营）

成立日期：１９９８年８月２０日

２．被合并方：山东圣阳电源科技有限公司

公司名称：山东圣阳电源科技有限公司

住所：曲阜市静轩东路１４８号

注册资本：１６，０００，０００元

法定代表人：辛本营

经营范围：前置许可经营项目：无。

一般经营项目：电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售；新技术开发和应用；经营货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务（需经专项许可经营项目凭批准文件经营）。

成立日期：２００６年６月７日

股东构成及控制情况：公司持有其１００％股份

二、吸收合并的相关安排

１、公司通过整体吸收合并的方式合并圣阳科技全部资产、负债、人员和业务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，圣阳科技的独立法人资格将被注销。

２、合并基准日：２０１３年１２月３１日。

３、合并完成后，被合并方的所有资产、债权、债务、人员和业务由公司依法承继。

４、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

５、双方将积极合作，共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

６、本次吸收合并完成后，圣阳科技与员工签订的原劳动合同由公司继续履行。

７、双方履行各自审议程序，合并双方将签订《吸收合并协议》。

８、双方履行法律、行政法规或者其他相关规定。

三、吸收合并对本公司的影响

１、本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响；

２、圣阳科技为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他

本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并提请公司股东大会授权公司董事会签署相关文件并按照有关法律法规规定及时履行相应吸收合并法定程序。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十日

证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１３－０４９

山东圣阳电源股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１３年１２月１０日在公司会议室召开了职工代表大会，会议经过充分讨论，一致选举杨俊超先生和李东光先生为公司第三届监事会职工代表监事，个人简历附后。

杨俊超先生和李东光先生将与公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会即将选举产生的三名股东代表监事一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十日

附件：

职工代表监事简历

１、杨俊超，男，中国国籍，无境外居留权，１９７７年生，大学本科学历，现任公司运营管理中心总监。２００７年７月至今历任公司制造工厂厂长，运营管理中心总监、公司职工监事。杨俊超先生持有本公司股票３９２，９５５股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、李东光，男，中国国籍，无镜外居留权，１９６４年生，大专学历，助理工程师职称，现任公司营销和服务平台国内市场总监；２００７年至今历任公司营销中心配套部部长、营销中心副总监、总监。李东光先生持有本公司股票６８５，９８５股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１３－０５０

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决议，公司定于２０１３年１２月２６日召开２０１３年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、本次召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年１２月２６日（星期四）下午１４：００时，为期半天

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

４、股权登记日：２０１３年１２月２０日（星期五）

５、会议出席对象：

（１）截止２０１３年１２月２０日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的律师

６、现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

二、会议审议议案

１、 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

该项议案已于２０１３年１２月１０日第二届董事会第二十六次会议审议通过 ，内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

２、 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

２．１选举第三届董事会６名非独立董事

２．１．１选举宋斌先生为公司董事

２．１．２选举高运奎先生为公司董事

２．１．３选举隋延波先生为公司董事

２．１．４选举于海龙先生为公司董事

２．１．５选举王平先生为公司董事

２．１．６选举郭全兆先生为公司董事

２．２选举第三届董事会３名独立董事

２．２．１选举宋希亮先生为公司独立董事

２．２．２选举杨依见先生为公司独立董事

２．２．３选举李广源先生为公司独立董事

选举独立董事和非独立董事，将分别采用累积投票制表决。

３、 审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

３．１选举李恕华先生为公司监事

３．２选举杨勇利先生为公司监事

３．３选举周剑先生为公司监事

选举股东代表监事将采用累积投票制表决。

三、出席现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，应持代理人本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（３）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（４）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在２０１３年１２月２５日下午１７：００之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

（５）授权委托书须按附件二格式填写。

２、登记时间：２０１３年１２月２５日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路１号

邮政编码：２７３１００

联系传真：０５３７－４４３０４００

四、其他

１、联系方式

会议联系人：于海龙

联系部门：董事会办公室

联系电话：０５３７－４４３５７７７

传真号码：０５３７－４４３０４００

联系地址：山东省曲阜市圣阳路１号

邮编：２７３１００

２、与会股东食宿和交通自理。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十日

附件一

山东圣阳电源股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权【 】先生／女士作为本人／本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于吸收合并全资子公司的议案》
２	《关于选举第三届董事会董事的议案》	该议案实行累积投票
２．１	累积选举非独立董事的表决权总数： 股×６＝ 票
	选举第三届董事会６名非独立董事	同意票数
２．１．１	选举宋斌先生为公司董事
２．１．２	选举高运奎先生为公司董事
２．１．３	选举隋延波先生为公司董事
２．１．４	选举于海龙先生为公司董事
２．１．５	选举王平先生为公司董事
２．１．６	选举郭全兆先生为公司董事
２．２	累积选举独立董事的表决权总数： 股×３＝ 票
	选举第三届董事会３名独立董事	同意票数
２．２．１	选举宋希亮先生为公司独立董事
２．２．２	选举杨依见先生为公司独立董事
２．２．３	选举李广源先生为公司独立董事
３	该议案实行累积投票
	累积选举股东代表监事的表决权总数： 股×３＝ 票
	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	同意票数
３．１	选举李恕华先生为公司监事
３．２	选举杨勇利先生为公司监事
３．３	选举周剑先生为公司监事

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 　　　　  受托人身份证号：

有效期限：截至二〇一三年十二月二十六日

签署日期：二〇一三年十二月【 】日

注释：

１、 本授权委托书为标准格式。

２、 请授权人在议案１表决意见中同意／反对／弃权空格内打“√”选择，该议案只能选择一项表决项，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

３、 所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

４、 本次股东大会选举非独立董事６名，独立董事３名，股东代表监事３名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以６的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；选举股东代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向股东代表监事候选人。

５、 股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截止２０１３年１２月２０日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：００２５８０）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期： ２０１３ 年 月 日