本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 重要提示：

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、 会议召开情况：

　深圳市金证科技股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会于２０１３年１１月１５日上午１０时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长赵剑先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、 会议的出席情况：

　四、 本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计４人，代表股份１１９，９９９，２７３股，占公司有表决权股份总数的４５．７０％。

　四、提案审议和表决情况：

　（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议了如下决议：

　１、审议了《关于向银行申请综合授信的议案》

　同意１１９，９９９，２７３股，反对０股，弃权０股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　２、审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　同意１１９，９９９，２７３股，反对０股，弃权０股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司２０１３年第五次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、 深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

　２、 本次股东大会会议记录

　３、 见证律师出具的法律意见书

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　二○一三年十一月十五日