公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于２０１３年１１月１５日以通讯方式召开，本次会议通知已于２０１３年１１月１３日以书面方式发出。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》：

　同意聘任王平先生为公司财务总监（简历见附件），苗西红女士不再兼任公司财务总监职务。

　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　公司独立董事林书香、张体勤、林乐清先生对聘任财务总监发表独立意见认为：１、经查阅王平先生的个人履历相关情况，王平先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。２、公司董事会聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任合法有效。同意聘任。

　二、审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司２０１２年度利润分配方案》：

　同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司２０１２年度的利润分配方案为：向股东分配利润１．５亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１５日

　附件：王平简历

　王平，男，１９６７年６月出生，硕士，高级会计师，拥有注册会计师、国际注册内部审计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任中国石化金陵石化公司塑料厂财务处员工，济南炼油厂威海海兴石化开发总公司财务部经理，济南炼油厂联谊化工厂主管会计，济南炼油厂安装工程公司主管会计，山东省鲁信投资控股有限公司审计部高级业务经理，山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理等职务。