本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年１１月８日下午１４：００；

　２．召开地点：广东威奇电工材料有限公司会议室；

　３．召开方式：现场投票结合网络投票；

　４．召集人：本公司董事会；

　５．主持人：何剑锋先生；

　６．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　７．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东及股东代理人共计２５人，代表股份１１０，２８４，９９２股，占上市公司有表决权总股份４４．８％。出席现场股东大会的股东及股东代理人为５人，代表股份１０２，１２３，３２１股，占上市公司有表决权总股份４１．４８％；通过网络系统进行网络投票的股东及股东代理人为２０人，代表股份８，１６１，６７１股，占上市公司有表决权总股份３．３１％；

　２．公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了如下议案：

　１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　２、审议《关于公司２０１３年度非公开发行Ａ股股票发行方案（修订版）的议案》；

　２．０１、本次发行股票种类和面值

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　２．０２、发行方式

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１７１，３８０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．５％；

　弃权２４，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．２％。

　２．０３、发行数量

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　２．０４、发行对象及认购方式

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１７１，３８０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．５％；

　弃权２４，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．２％。

　２．０５、定价方式

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１７１，３８０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．５％；

　弃权２４，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．２％。

　２．０６、锁定期

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　２．０７、上市地点

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　２．０８、募集资金数额及用途

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　２．０９、向原股东配售安排

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１７１，３８０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．５％；

　弃权２４，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．２％。

　２．１０、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　２．１１、本次发行决议有效期

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　因本议案及各分项涉及公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，公司关联股东盈峰投资控股集团有限公司对本议案全部分项履行回避表决。

　３、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　因本议案涉及公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，公司关联股东盈峰投资控股集团有限公司对本议案履行回避表决。

　４、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　５、审议《关于本次非公开发行涉及的相关审计、资产评估报告的议案》

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　６、审议《关于批准公司与曹国路先生签署附条件生效的股份认购合同及补充合同的议案》

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　７、审议《关于批准公司与盈峰投资控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　因本议案涉及公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，公司关联股东盈峰投资控股集团有限公司对本议案履行回避表决。

　８、审议《公司及其全资子公司上风（香港）有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限公司签署关于上虞专用风机有限公司之附生效条件的股权转让协议及补充协议的议案》

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　９、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１７１，３８０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．５％；

　弃权２４，０００股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．２％。

　因本议案涉及公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，公司关联股东盈峰投资控股集团有限公司对本议案履行回避表决。

　１０、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　１１、审议《关于提请公司股东大会批准盈峰投资控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》

　同意１１，０８２，６０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９８．３％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．６％。

　因本议案涉及公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，公司关联股东盈峰投资控股集团有限公司对本议案履行回避表决。

　１２、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１３年非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

　同意１１０，０８９，６１２股，占出席会议所有股东所持有效表决权的９９．８％；

　反对１２７，３６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％；

　弃权６８，０２０股，占出席会议所有股东所持有效表决权的０．１％。

　五、律师出具的法律意见

　浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科２０１３年第四次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、公司二〇一三年第四次临时股东大会决议。

　２、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一三年第四次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　浙江上风实业股份有限公司董事会

　二O一三年十一月八日