本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司分别于２０１３年８月７日、９日在《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《云南景谷林业股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告》及《云南景谷林业股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告的补充公告》，公告中称：“本公司第四届董事会已于 ２０１３年７ 月３０日届满，公司承诺第四届董事会将在三个月内进行选举换届”。（详见公告编号为临２０１３—０３０、临２０１３—０３２的公告）。现三个月期限已到，由于公司第四届董事会正在按照２０１３年第三次临时股东大会决议，筹备和实施林木转让出售工作。同时，公司第一大股东中泰信用担保有限公司及第二大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司对第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会将继续延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。继续延期后的换届选举工作预计将于三个月内完成。在换届完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二○一三年十一月九日